比特币4小时被骗600万 涉案超亿元 揭秘比特币场外交易陷阱

说起诈骗，大家可能会想到现金诈骗，但是随着虚拟货币的盛行，数字货币诈骗也越来越多。

本期我们就来聊一聊最新的数字货币骗局。

李叔认识了当年最大的比特币骗局的受害者。 张先生。

就在前天，张先生被骗子抢走了价值近600万的比特币。

展现实力，领你入瓮

张先生是数字货币玩家，很早就购买了一批数字货币：比特币。

最近，他想卖掉这些货币。 在朋友的建议下，他选择了中介联系买家。

几通电话后，张先生觉得买家靠谱，便约好到公司见面进行交易。

一转眼，交易的日子到了。 张先生会见了买家。 买家很热情，还给张先生看了账户里的余额。 买家甚至当着张先生的面，将购买比特币的资金从一个账户转移到另一个账户。 证明钱可以随时转账。

取得张先生的信任后，对方要求查看张先生手中的比特币。 张某打开冷钱包，给他们看了100个待售比特币。

这时，对方提出，张先生也可以演示比特币转账，证明这些币是他的。

就在张先生准备找新账户转账的时候，对方提出比特币到账时间太慢，不如直接用手机新建一个冷钱包，让张老师设置好助记词和密码。 对方的钱到账后，告诉对方密码，就可以直接进行交易了。

张先生认为冷钱包是非常安全的。 如果没有助记词或密码，任何人都无法打开它们。 于是同意了这个方案。

新建钱包，记录助记词，提交转账。 这时，对方还发来了银行转账的视频。

转账成功后，张先生一直牢牢握着对方手机，同时等待对方现金到账。

一切都很顺利比特币平台诈骗，就等着中转的到来。

这时比特币平台诈骗，一件奇怪的事情出现了。

对方提出去洗手间，等他回来时，张先生惊讶地发现对方手机里存的硬币不见了。

这时，对方提出无法交易，于是报警要求处理。 最后，民警留下了双方的手机。 由于证据不足，张先生只好眼睁睁看着买家离开。

欺骗

这里发生了事情，相信你和张总也有同样的疑惑。

虽然张先生可以推断出这一定是骗局，但这个骗局的演技实在是太逼真了，让人一下子找不出破绽。

在大多数炒币者看来，冷钱包是安全的，没有助记词，没有密码，即使钱包在对方手机里，对方也无能为力。

但事情并没有那么简单。

冷钱包本身是安全的，但别人的手机不安全

通过调取张先生报警时保存的证据，我们找到了对方提供的手机照片。

（对方手机截图）

这张照片的出现，让所有的疑惑都得到了解答。

如图，图中左起第三个，“向日葵”软件是破解它的关键。

向日葵是一个可以远程控制的软件平台。 可以远程控制安装了该软件的设备，包括屏幕录制等功能。

骗局恢复

虽然技术上算不上高超，但骗人的手段确实是高手。

这里最重要的是，对技术一窍不通的玩家只知道冷钱包是安全的，以为密码和助记词都在自己手里，谁也盗不走。 但他们不知道的是，如果手机安装了木马，你输入的一切都会被不时监控。

下面重新梳理一下骗子的操作步骤。

首先，主动打招呼，打破初次见面的隔阂。

买方主动提供自己的资金实力来取得卖方的信任。

欺骗卖家，将币存放在对方的“冷钱包”中，借机外出转币。

此外，买家的演技占了很大比重，从门口的问候，到主动出示自己的银行存款，再到“傻傻地让卖家用手机拍下助记词”。 钱被转走后，他主动报警，要求警方解决。

不得不说，这样的演技，不当演员当骗子，可惜了。

案件进展

数字货币骗子之所以如此嚣张，是因为他们知道虚拟货币诈骗案不容易立案。

但就在最近，上海警方已有成功立案虚拟货币丢失案的先例。

此次，当事人经过多轮取证，顺利进入立案程序。

太多细节李叔不能透露，但我们会继续跟进案件进展

向全社会招募同类受害人

在这里，我们将骗子的比特币地址公开给公众：

3K1x3vMJ7bSm4Kp4pc8HQaXH2KMMkEdoS8

其中一名骗子姓关，

除了主地址外，它还创建了多个账户来分散币种，试图增加溯源难度。 这项技术非常复杂。

，如果大家看到相关地址，希望大家不要采纳，提供线索给受害人，受害人会非常感谢。