【清网2020】珠海警方破获一起网络诈骗案

近日虚拟币USDT被骗可以报警吗，珠海警方成功破获一起网络诈骗案，抓获5名犯罪嫌疑人。

2020年4月初虚拟币USDT被骗可以报警吗，珠会市公安局接到多名受害人报案，称被一家名为“SBC”的虚拟数字货币交易平台诈骗，被诈骗金额共计70余万元。 现在平台已经关闭，无法进行任何操作，平台相关负责人也不知去向。 接到报警后，区副区长、公安局局长何玉柱高度重视，立即指示滨江派出所接管此案。

经查，受害人胡某于2019年12月底通过微信认识了犯罪嫌疑人马某然，马某然向其宣称，如果在SBC购买金融产品，每月可获得高达45%的高额返利。 在马某然虚构高额返利的诱惑下，被害人胡某于2020年1月通过手机银行向SBC平台投资42万元。在胡某的推荐下，被害人黄某权、钱某峰先后在SBC平台注册账户并投资分别是10万元和20万元。 一开始，平台收益是可以正常提取的。 但从2020年1月下旬开始，犯罪嫌疑人马某然等人以各种理由拖延了平台客户的提现请求。 2020年4月，平台客户发现无法提取虚拟货币，平台已关闭。 他这才意识到自己被骗了，便来到公安机关报了警。

为尽快挽回被害人的损失，维护群众的合法权益，滨江派出所民警在钟兴顺所长、刘洪建指导员的带领下，深入苏州、杭州、深圳等地不畏艰险，抓获犯罪嫌疑人5名。

经查：2019年11月上旬，犯罪嫌疑人马某然、李某、蔡某志在苏州腾飞创新园创建了SBC虚拟货币交易平台，交易的虚拟货币为USDT币。 马谋然负责出资和场地租赁； 李先生负责平台的物业管理； 蔡某志负责宣传客户和制定平台规则，介绍他人投资平台。 2019年11月11日，SBC平台正式上线。 客户先在SBC平台和火币在线注册账户，将在火币在线购买的资金或USDT虚拟货币转账给马谋然。 然后，客户在SBC平台点击购买相应的投资合约申请（有3种：30天、60天、90天）。 马某然在火币账户收到客户汇款或客户充值后，让韩某聪在SBC后台进行操作，点击申请他指定的部分客户账户合约，后台和客户都可以查看详情。 账户余额和收入明细，并根据客户签订的合同类型显示不同的收入。 2020年4月，该团伙关闭平台并携款外逃，阻止客户从平台提现。 据初步统计，2019年11月至今，马谋然等人利用SBC平台发展会员达百余人。 受害人分布在湖南、浙江、广东等地，涉案金额已达2000万元以上。

经审讯，犯罪嫌疑人马某然等5人对实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。 目前，犯罪嫌疑人马某然等5人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

审稿人：谢翔