警报！ 挖矿、游戏、发币……披上区块链“马甲”的金融诈骗“卷土重来”

“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱。” “矿机一开，一万两黄金”……早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管叫停炒比特币是诈骗吗，但新华视点记者采访发现，随着国家近期明确提出支持区块链技术，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种“币”“链”等高收益科技投资项目，大肆进行传销和非法集资活动。

“炒币团”“挖矿团”再度活跃，部分三四线城市传销组织拉人头诈骗

记者调查发现，近日，网络上的“炒币群”、“挖矿群”沉寂两年后再度活跃起来，对虚拟货币市场和交易的讨论火热。

一些不法分子打着区块链的旗号宣传虚拟货币和资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策已经过时”等言论，有的还借用“链条”挖矿”、“IMO”、“STO”等创新项目，披上区块链“马甲”开展非法金融活动。

在一些三四线城市，打着区块链旗号行骗的各种传销层出不穷。 他们冒充区块链技术公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训班，拉人头，煽动民众抢占所谓的投资机会。 欺骗手段与保健品传销如出一辙。 大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策了解不深，很容易掉入陷阱。

目前，上海、北京、广东等地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行查处整顿。

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理虚拟货币交易场所。 此后，国内大型虚拟货币交易所转入地下运营，运营主体或服务器迁往海外。 在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。

2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的热点。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法行为，利用区块链概念进行包装，发行虚拟货币，这与与区块链技术有关，涉及大量资金。 危险很严重。

揭开作弊活动的三大套路：挖矿、游戏、发币

记者调查发现，不少诈骗活动都是利用区块链技术进行包装，迷惑投资者。

—— 以区块链挖矿、换币为名进行诈骗。 近日，河南郑州警方通报一起诈骗案，涉案金额13.6亿元，受害人7000余人。

诈骗团伙嫌疑人高某成立了河南联信科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”。 “机器”可以通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。 然而，当客户以高额投资购买其“矿机”时，公司以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币，阻止客户通过后台操作提现，违法违规占用了客户的资金。

—— 以区块链游戏名义进行诈骗。 上海浦东网警发布了一起区块链养宠物资金诈骗案。 该项目承诺客户养虚拟猪15天后购买平台，即可获得28%的收益。 但实际上，所有交易都被平台人员控制，参与者甚至被公然称为“韭菜”，最后公司卷款跑路。

——以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。 为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，一些交易平台推出了“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新方式。 虚拟货币。

“很多项目与区块链无关，而是利用区块链的概念从事传销、资金等违法活动。” 毛洪亮说。

监管部门提醒投资者增强风险防范意识

近日，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。 虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，有关部门共处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，涌现出一大批服务器设置在海外的中小型虚拟货币交易所，主要客户是国内投资者。”

记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前收录了约500个活跃的虚拟货币交易市场，还有很多小型交易所没有收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前的监管风向标是规范和净化区块链技术发展环境炒比特币是诈骗吗，清理和防止民间炒作、非法集资和金融诈骗，确保真正区块链技术的安全有序发展。

工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子利用区块链项目名义进行资金诈骗和资金交易，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了区块链技术的发展。技术和工业。 健康发展。 要加强监管，加大对违法行为的处罚力度。