涉及虚拟货币犯罪的刑法指控

大量与虚拟货币相关的刑事指控已是不争的事实。 正如央行2013年公告（银发[2013]289号公告）所述，比特币等具有匿名性和跨境流通特点的虚拟商品是无可争辩的。 洗钱风险较大； 2017年9月，央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》直接指出，ICO涉嫌非法售卖代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等计划。 犯罪活动。

2018年1月17日，公安部、工商总局部署联合打击网络传销违法犯罪活动。 以“虚拟货币”为幌子的网络传销是重点查处的一类案件。

涉及虚拟货币犯罪的罪名主要有以下几种：

一、组织、领导传销组织罪

组织、领导传销活动罪，是指以销售商品或者提供服务等经营活动为名，要求参与者通过缴纳费用或者购买商品、服务取得会员资格，按一定顺序形成等级，直接或以人员数量为报酬、回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处以有期徒刑。五年以下拘役，并处罚款； 情节严重的，处五年有期徒刑。 处一年以上有期徒刑，并处罚金。

ICO 是为加密货币/区块链项目筹集资金的常用方式，早期参与者可以从中获得初始生成的加密数字货币作为回报。 由于代币具有市场价值，可以兑换成法定货币比特币涉及的刑事犯罪，从而支持项目的开发成本。

以虚拟货币的名义进行融资很可能会发展成传销形式。 在国内几起涉嫌传销的ICO融资案例中，其运作模式基本可以归纳如下：

(1) 需要支付一定的入门费或购买某种产品，如“矿机”，投资者只有在支付费用或购买产品后才有资格购买比特币；

（二）以分层分级的形式，要求现有投资者继续发展其他人投资。 根据他们开发的下线数量和收取的入会费金额作为返利的依据，用新投资者的资金支付老投资者的利息，制造赚钱的假象。

央行认为，ICO融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等虚拟货币，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。

2. 欺诈

诈骗罪是指采用捏造事实或者隐瞒真相的方法，以非法占有为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。

比特币作为一种数字货币，也是一种有价值的虚拟财产，不法分子自然而然地把目标锁定在比特币交易者身上。 当用户购买或交易比特币时，不法分子会在交易网站上伪造交易结果，让用户以为自己实际购买或交易了比特币，但实际上并未收到比特币。 甚至不法分子也会编造ICO项目，骗取投资者投资。

3. 走私贩卖毒品

贩毒是指以明知是毒品为目的，非法买卖毒品的行为。

毒品交易通常涉及巨额资金。 现实中，如果需要完成交易比特币涉及的刑事犯罪，就必须避开各国的监管。 然而，比特币为犯罪分子进行毒品交易提供了便利的渠道。 溯源难、去向难，给各国追查打击毒品犯罪带来巨大难题。

4.非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款，是指违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

比特币交易平台经营者很可能涉嫌非法吸收公众存款罪。 不少运营商运营比特币交易平台，但不具备相应资质或未经相应部门批准，公然向社会募集资金，导致大量资金进入，形成庞大的“资金池”，这很可能导致平台经营者触犯非法吸收公众存款罪。

5. 洗钱

洗钱罪是指已知为毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得和所得。 提供资金账户或协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券，或协助以转账或其他结算方式转移资金，或协助将资金汇出境外，或以其他方式掩护隐瞒犯罪所得及其利益的来源和性质。

6.盗窃

盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大或者数额较大的盗窃罪、入室盗窃罪、持凶器盗窃罪、扒窃公私财物罪的行为。

作为在线财产，虚拟货币经常被盗窃困扰。 国际上已经发生过很多黑客窃取比特币的案例。 黑客窃取受害人账户后，再与自己完成交易，我国经常发生虚拟货币盗窃事件。 这对网络平台的安全性提出了极高的要求。

七、开设赌场罪

开设赌场罪是指客观上是否存在聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。

虚拟货币的兴起为“在线”网络赌博提供了便利条件。 不法分子只要建立一个网站，就可以聚集来自世界各地的赌客。 网络赌场的出现给打击赌博带来了巨大困难。 .